MATERA, FATTURE FALSE PER 14 MILIONI DI EURO
L’impresa verificata, operante nel settore oro, risultata evasore totale
Fatture inesistenti in due sole annualità per circa 14 milioni di euro nei confronti di altre aziende, in modo tale da consentire alle stesse di vantare, indebitamente, un credito Iva pari a circa 2,9 milioni di euro . Questa evasione fiscale di una un’impresa, operante nella commercializzazione di oro e preziosi, è stata scoperta dalle Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Matera e trae origine da una più ampia indagine di polizia giudiziaria denominata “sogni d’oro”, condotta dai finanzieri dello stesso Reparto della Guardia di Finanza di Matera.a seguito di indagini finaziarie, che hanno messo in evidenza operazioni di prelevamento di contanti dai conti correnti aziendali, per ingente quantità di denaro
L’impresa verificata, risultata altresì evasore totale, nell’arco di soli due periodi d’imposta, ha omesso di dichiarare il reddito per circa 1 milione di euro.
