LANCIANO, TRE SOCIETÀ NEL MIRINO DELLA FINANZA

Fondi societari per oltre 100mila euro trasferiti in violazione della norma anti-riciclaggio. Nel mirino della Guardia di finanza di Chieti finiscono tre società con lo stesso amministratore che, secondo le Fiamme Gialle, ha messo in piedi “un articolato sistema di trasferimento dei fondi societari per oltre centomila euro in violazione della normativa antiriciclaggio che sancisce limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore”. I militari della compagnia di Lanciano hanno ricostruito le movimentazioni finanziarie poste in essere dall’amministratore e dai soci attraverso il raffronto tra i documenti contabili e quelli bancari che ha permesso di individuare trasferimenti di denaro privi di tracciabilità in violazione della normativa, multe fino a 50mila euro.