CHIETI ANTIRICICLAGGIO, IMPRENDITORE EDILE INDAGATO
Assegni trasformati in denaro contante dal titolare per essere rigirati a terze persone
Un imprenditore del settore edile è indagato per violazione della normativa antiriciclaggio. Secondo le indagini condotte dalla Guardia di Finanza, avrebbe effettuato trasferimenti illeciti di denaro contante per circa 50mila euro. Attraverso il raffronto tra la contabilità della ditta edile ed i conti correnti, i militari di Ortona hanno accertato come l’imprenditore emettesse periodicamente assegni postali che venivano trasformati in denaro contante per essere rigirati a terze persone, quali presunti venditori, a fronte di acquisti di ponteggi ed altri materiali eseguiti in “nero”, cioè senza fattura. “Tutto ciò”, secondo il Comando provinciale della Finanza, “in violazione della normativa antiriciclaggio che sancisce “le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore”.
