POTENZA, TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

Nella mattinata odierna, su disposizione della DDA, la Squadra Mobile e la Sezione Investigativa del Servizio Centrale Operativo di Potenza della Polizia di Stato, hanno eseguito due misure cautelari personali nei confronti dei potentini: divieto di dimora in Regione per SCAVONE Michele e DI GIUSEPPE Gianluca, in quanto ritenuti responsabili di reato di trasferimento fraudolento di valori.

Le indagini, iniziate nel 2022 e coordinate da questa Direzione Distrettuale Antimafia, hanno permesso di accertare, a livello di gravità indiziaria, la sussistenza di una serie di investimenti in società, bar/pub ed esercizi commerciali, operati dagli indagati con la consumazione di plurimi delitti di intestazione fittizia, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale.

Inoltre, questo Ufficio richiedeva e otteneva dal Gip, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca delle quote sociali delle tre società (Al Bar Srls, Condim Srls e F&M Srls) riconducibili ai predetti indagati, misura patrimoniale di fondamentale importanza nell’azione di contrasto agli intersssi economici di soggetti indiziati di operare in contesti di criminalità organizzata. Si precisa che, attualmente, il procedimento è nella fase delle indagini preliminari sicché vige il principio di presunzione di innocenza nei confronti degli indagati sino all’eventuale pronunzia della sentenza definitiva di condanna.